AML Policy, Mexboss Casino

Mexboss Casino aplica controles de prevención de lavado de dinero (AML) y contra el financiamiento del terrorismo, alineados con estándares del sector y la normativa vigente en mexboss-casino.mx.

1. Objetivo

Identificar, prevenir y reportar movimientos inusuales o sospechosos que puedan vincularse con actividades ilícitas.

2. Controles

Monitoreo de transacciones, límites por niveles, análisis manual de patrones atípicos y suspensión temporal de cuentas cuando proceda.

3. Cooperación

Podemos solicitar datos adicionales y cooperar con autoridades competentes cuando la legislación lo requiera.

4. Prohibiciones

Quedan prohibidos abonos de terceros no autorizados, esquemas para disimular el origen de fondos y medios de pago que no pertenezcan al titular verificado.

Ver también: KYC Policy y Payment Methods.